“多点连线，云法庭”许昌开庭审理首例涉嫌虚拟货币跨境交易案

近日，河南省许昌市魏都区人民法院开庭审理，5名被告人李某涉嫌非法经营、协助信息网络犯罪活动买卖虚拟货币罪。 据悉，这是许昌市首例疑似虚拟货币跨境交易。

连日来，许昌市疫情防控形势再度严峻。 为避免人员聚集，本案采用线上“云开庭”模式。 通过智慧法庭系统，将法庭现场、律师所在地、看守所在线连接起来，实现多地协同同步。 确保常态化防疫审判工作有序开展。

根据检方指控，自2020年6月以来，李某为实现在境外FTX交易所兑换虚拟货币泰达币换取美元的目的，先后在该交易所注册了5家公司进行泰达币兑换美元交易。

期间，李某等人建立了微信群和WhatsApp群，完成对账、结算和沟通。 在明知资金来源可能是他人利用信息网络实施犯罪所获取的违法犯罪资金的情况下，李某等人仍以营利为目的收受其资金，用于购买美元泰达币，用于不特定人员多次在银行开户，在国内接受别人的人民币，然后在国外给别人支付日元、韩元、美元。

“云庭审”远程庭审画面清晰，在线沟通流畅高效，保障了整个庭审过程的有序进行。 但鉴于案情的严重性和复杂性买卖usdt涉嫌犯罪，庭审将另择日期继续进行。

此外，随着虚拟货币交易的频繁，近年来纠纷也逐渐增多。 党组副书记、副院长李德海担任审判长，依法适用普通程序审理。 本案是黄岛法院受理的第一起虚拟货币纠纷案件。

2019年12月2日，原告吴某在贵州省兴义市托管了1080台蚂蚁S9i矿机，经贵州省兴义市托管后发往云南省德宏州。 被告人刘某具体负责1080台蚂蚁S9i矿机的托管和运营，原告吴某每月从银行转账给被告人刘某支付矿机运行的电费。 期间，被告人刘某向原告吴某借了3个比特币买卖usdt涉嫌犯罪，至今未归还。 原告吴某主张被告刘某应归还其1080台蚂蚁S9i矿机和3个比特币。

目前，该案已通过调解结案。

在严格监管下，我国已全面禁止大规模“挖矿”虚拟货币，但个别地方仍存在个别“挖矿”行为。 对此，要零容忍、全覆盖，形成持续治理的社会合力和高压态势，不给比特币等虚拟货币违法违规留下可乘之机。